美司法部查封担保中介 Xinbi Guarantee，冻结超 5200 万美元涉案加密资产

AI 摘要

美国司法部诈骗园区打击专案组联合OFAC查封Telegram担保中介Xinbi Guarantee，该平台主要服务东南亚电诈园区，提供洗钱、虚假投资网站搭建及人口贩卖等黑灰产服务。在Tether协助下，单日冻结超5200万美元涉案加密资产，并接管相关Telegram频道。OFAC将其及两家关联实体列入SDN制裁名单。专案组还赴马达加斯加协助打击13个华人运营的诈骗园区，抓获近400人，处理3200余部电子设备。