美司法部查封中国洗钱组织新比担保价值5200万美元加密货币

AI 摘要

美国司法部对洗钱组织Xinbi Guarantee（新比担保）采取行动，查封其价值5200万美元的加密货币。该组织通过Telegram运营，为诈骗团伙提供定制投资欺诈网站和洗钱服务，并参与东南亚人口贩卖受害者招募。司法部还查封其Telegram频道及两个持有约1200万美元的加密钱包，限制47个关联钱包，同时财政部海外资产控制办公室（OFAC）将其指定为跨国犯罪组织。此前，Tether已冻结该组织关联的10个TRX地址中约3930万枚USDT。