美国 FinCEN 将 127 亿美元可疑活动与东南亚加密投资骗局关联

AI 摘要

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）发布分析报告，将约127亿美元可疑活动与东南亚园区运营的加密投资骗局关联。2023年9月至2025年12月间，约1300家机构提交了33904份报告，涉及至少22种数字资产，最常见为以太坊、USDT和USDC。资金多被兑换为USDT并通过DeFi或海外交易所转移。诈骗者复用收款地址，约25%涉及老年人。相关园区主要位于柬埔寨、老挝和缅甸。