中国人民银行联合公安机关破获 1.3 亿元虚拟货币洗钱案

AI 摘要

中国人民银行与公安机关联合破获一批利用虚拟货币洗钱的新型地下钱庄案件，涉案金额 1.3 亿元。犯罪团伙以免费垫还信用卡为幌子，诱导群众提供信息并协助境外赌博、电信诈骗团伙洗钱。资金经虚构消费入账后由币商兑换为虚拟货币并转入指定地址出境。中国人民银行数字货币研究所利用大模型和链上分析系统协助公安机关捣毁窝点 10 余个，多名团伙成员被判刑。（来源：央视财经）