美国华盛顿州 DFI 拟吊销 CoinFlip 牌照并罚款 103 万美元

AI 摘要

美国华盛顿州金融机构部（DFI）指控加密货币ATM运营商CoinFlip未充分保护消费者，违反反洗钱及《银行保密法》要求，包括交易监控不足、积压警报逾期6至9个月、未及时提交大额交易报告及退款不准确等，拟吊销其牌照、责令退款并罚款102.96万美元。该州超50%业务来自老年人。处罚尚未最终生效，CoinFlip可申请听证。