英国指令加密货币企业核查与俄罗斯制裁规避相关的交易

AI 摘要

英国国家犯罪署（NCA）要求银行、支付机构和加密货币企业对涉及A7支付网络的交易进行核查。A7被指用于将俄罗斯客户资金转移至海外，以规避制裁。相关企业需审查交易对手、钱包及转账路径。同时，英国政府拟将违反金融制裁的最高民事罚款从100万英镑或违规金额的50%提高至200万英镑或违规金额的100%。