DOJ 扣押与中国鑫币骗局相关 5200 万美元加密货币

AI 摘要

美国司法部（DOJ）扣押了与中国“鑫币”骗局相关的约5200万美元加密货币，并查封了中文非法市场“鑫币担保”的Telegram频道。同日，美国财政部OFAC将该平台列为重要跨国犯罪组织并实施制裁。Elliptic追踪显示，该平台自2022年以来链上交易额超240亿美元，其支付通道Xinbi Pay处理了额外60亿美元资金，大部分通过TRON区块链上的USDT稳定币流转。账户被冻结后，平台将剩余约280万美元USDT兑换为USDD，但USDD部分储备仍为可冻结的USDT。执法行动还涉及马达加斯加捣毁13个犯罪园区，抓获近400人。