美国 OFAC 制裁 Xinbi Guarantee：涉诈骗洗钱，累计处理超 240 亿美元资金

AI 摘要

美国财政部OFAC于9月9日宣布制裁中文担保交易平台Xinbi Guarantee，及其技术提供方Anwen Technology和SafeW Technology。美国司法部同日扣押相关基础设施与数字资产钱包。OFAC称该平台自2022年成立以来处理超240亿美元数字资产及法币交易，主要为东南亚诈骗中心、洗钱网络和网络犯罪团伙提供服务，平台亦曾被朝鲜黑客使用。制裁后相关美国资产被冻结，美国人士不得与其交易。