FinCEN 揭東南亞詐騙園區網絡！127 億美元金融活動疑涉虛擬資產騙局

AI 摘要

美国FinCEN发布报告，分析2023年9月至2025年12月间约127亿美元疑似与东南亚诈骗园区相关的数字资产投资骗局金融活动，涉及3.39万份BSA报告。诈骗组织集中于柬埔寨、缅甸、老挝，常用ETH、USDT、USDC等真实资产，并通过DeFi、跨链和地下银行洗钱。FinCEN同日发布警示，要求金融机构报告并标记相关交易。报告指出银行上报金额最大，加密MSB上报数量最多，且受害者涵盖各年龄层。