美国 FinCEN 将 127 亿美元可疑活动与东南亚加密骗局关联

AI 摘要

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布报告，将127亿美元可疑金融活动与东南亚加密投资骗局关联，涉及约1300家机构提交的33904份可疑活动报告。诈骗者主要使用以太坊、USDT和USDC，资金多被兑换为USDT，通过DeFi协议或美国以外交易所转移。报告指出约25%案件涉及老年人，FBI统计2024年美国60岁以上人群因诈骗损失48亿美元。诈骗园区位于柬埔寨、老挝和缅甸，美国当局今年已查获2500万美元相关资金。