美国司法部联合财政部打击 Xinbi，查封 5200 万美元加密资产

AI 摘要

美国司法部联合财政部对非法诈骗服务市场 Xinbi 采取执法行动，查封并限制处置逾 5200 万美元加密资产，使相关工作组累计限制处置资产规模达约 9.38 亿美元。Tether 协助调查。司法部指控 Xinbi 通过 Telegram 运营，为诈骗团伙提供投资诈骗网站及洗钱服务，已查封其 Telegram 频道及两个持有约 1200 万美元的加密钱包，并限制处置另外 47 个相关钱包。美国财政部海外资产控制办公室将 Xinbi 列为重大跨国犯罪组织，制裁两个相关实体。该工作组还协助马达加斯加关闭 13 个诈骗园区，处理超 3200 台电子设备并逮捕近 400 人。