澳大利亚 AUSTRAC 过去一年处置 45 个汇款及虚拟资产服务商注册

AI 摘要

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）过去一年取消、暂停或拒绝续期45个汇款机构及虚拟资产服务提供商（VASP）的注册，涉及缺乏运营能力、长期未开展业务、资不抵债或存在洗钱及恐怖融资风险的企业。其中，BA Digital Ventures（以GetCoins名义运营）的VASP注册于6月4日被取消，该平台涉嫌被有组织的加密投资诈骗团伙利用，相关人员已移交执法机构。