美 FinCEN 将 127 亿美元可疑资金关联至东南亚诈骗园区

AI 摘要

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）发布分析报告，将约127亿美元可疑资金关联至东南亚诈骗园区的加密投资骗局，涉及2023年9月至2025年12月间1300家机构提交的33,904份可疑活动报告。报告显示，加密货币服务机构提交占比最高，达55%，涉案55亿美元；银行涉案金额最大，为64亿美元。诈骗者主要使用以太坊、USDT和USDC，受害者资金几乎均被兑换为USDT后通过境外DeFi或交易所转移。此类园区集中于柬埔寨、老挝和缅甸，并呈扩散趋势。