意大利央行：小额加密转账也须执行制裁审查义务

AI 摘要

意大利央行宣布，加密资产服务提供商（CASP）无论转账金额大小，均需确认汇款人与收款人是否在制裁名单之列，并明确禁止内部系统设置最低金额门槛以规避小额转账的自动核查流程。DigWatch指出，此举并非引入新规，而是对自去年12月30日起适用于意大利的欧洲银行管理局（EBA）指引如何应用于加密转账作出细化说明。当地加密企业须据此检查并调整相关系统及预警流程，确保所有转账均落实制裁名单筛查。