TRM Labs 追踪伊朗关联加密钱包1680万美元流向

AI 摘要

TRM Labs披露，约1680万美元资金流入伊朗Mabna研究所相关成员控制的30个加密地址，美国财政部已将这些地址列入制裁名单。美国司法部在替代起诉书中指控17名被告，其中4人关联这些钱包。涉及BTC、ETH和TRX，资金高度集中，部分流向中心化交易所。同时OFAC制裁近60个伊朗相关实体，并扩大数字资产领域制裁权限。