FinCEN：近 127 亿美元金融活动涉嫌数字资产投资诈骗

AI 摘要

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布分析，基于对2023年9月至2025年12月期间提交的33,904份《银行保密法》报告，识别出约127亿美元与疑似数字资产投资诈骗相关的金融活动。此类诈骗俗称“杀猪盘”或情感诱导诈骗，多由东南亚跨国犯罪组织实施，通过虚假身份和仿冒网站诱骗受害者，并利用洗钱者和稳定币转账转移资金。FinCEN敦促金融机构加强监测和报告可疑交易。