FinCEN：近 127 亿美元金融活动涉嫌数字资产投资诈骗

AI 摘要

FinCEN发布分析称，其对2023年9月8日至2025年12月31日间提交的33,904份《银行保密法》报告进行分析，识别出约127亿美元与疑似数字资产投资诈骗有关的金融活动，涉及“杀猪盘”等骗局，主要由东南亚跨国犯罪组织实施。诈骗分子通过虚假身份和仿冒网站诱导转账，并利用职业洗钱者、空壳公司、钱骡及稳定币转移资金。FinCEN已发布风险警示，敦促金融机构加强监测和报告可疑活动。