FinCEN：不法分子利用 DeFi 将诈骗所得 USDT 从以太坊转至 Tron 洗钱

AI 摘要

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布警报称，东南亚跨国犯罪组织利用DeFi将诈骗所得的USDT从以太坊转移至Tron进行洗钱，通过混币器、多钱包及跨链转移掩盖资金来源，再经境外交易所兑换为法币。美国受害者因数字资产投资诈骗的损失从2021年的9.07亿美元升至2025年的72亿美元。FinCEN要求金融机构加强监测并报告可疑交易。