美国司法部对币安关联的伊朗石油洗钱案启动6100万美元民事没收

AI 摘要

据Unfolded报道，美国司法部（DOJ）对通过Binance平台洗钱的伊朗黑市石油销售收益中的6100万美元提起民事没收诉讼。检方称，两个中国实体关联的加密货币账户被用于转移超过15亿美元的非法石油收益给伊朗军方及恐怖代理组织。检方通过区块链资金追踪发现制裁规避网络。此举显示Binance仍面临制裁合规风险。